Banco Keve multado em mil milhões de kwanzas por “infracções graves”
O Banco Nacional de Angola (BNA) sancionou o Banco Keve com uma multa no valor 1000 milhões de kwanzas por incumprimento das obrigações de avaliação de risco, identificação e diligência e obrigação de comunicação.
Segundo um comunicado do BNA, as referidas infrações, que considera “graves”, datam de operações realizadas em 2022 e violam a lei de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
O regulador argumenta ainda que a sua decisão tem como a Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras e surge de modo a dissuadir as referidas condutas.
O Banco Keve tem como principal acionista a Spot Investimentos (37 por cento), seguida de Rui Campos (30 por cento) e Vasco Campos (9 por cento). Os restantes 24 por cento são identificados como outros, segundo o site da unidade bancária.
