Buscas na sede do BAI em Lisboa fazem parte de operação portuguesa contra alegada fraude fiscal ao IMT avaliada em mais de 66 milhões de euros
Imagem: Valor Económico
Resumo: A Polícia Judiciária e a Autoridade Tributária portuguesas realizaram buscas na sede do BAI em Lisboa no âmbito de uma investigação sobre alegada fraude fiscal ligada ao IMT no mercado imobiliário.
Pontos-chave
A Polícia Judiciária (PJ) e a Autoridade Tributária e Desalfandegária (AT) levaram a cabo uma vasta operação em Portugal que incluiu buscas na sede do Banco Angolano de Investimentos (BAI), em Lisboa, bem como noutros bancos, sociedades comerciais, domicílios e escritórios de advogados.
[2] Valor Económico[1] Novo JornalSegundo a PJ, a operação decorre no âmbito de três inquéritos do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e envolve 53 buscas nas áreas de Lisboa, Porto e Setúbal; a polícia estima que, entre 2017 e 2025, o prejuízo para o Estado português ultrapasse 66 milhões de euros.
[2] Valor Económico
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A imprensa portuguesa citada pelos dois textos aponta suspeitas de crimes de burla tributária qualificada, fraude fiscal, branqueamento de capitais e falsificação de documentos, associados a um alegado esquema para obter isenções indevidas de IMT na aquisição de imóveis. Os relatos referem ainda indícios ligados à tentativa de compra de um imóvel que pertenceu à Federação Portuguesa de Futebol.
[2] Valor Económico[1] Novo Jornal
