Banco Keve reforça AML/CFT antes da sanção do BNA
Por TopAngola ·
Resumo:
Banco Keve adotou reformas internas e alinhou-se às normas internacionais de AML/CFT antes de receber sanção do Banco Nacional de Angola.
Pontos-chave:
Em 5 de setembro de 2025, o Banco Keve comunicou ter antecipado profundas reformas internas para fortalecer a prevenção ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Segundo nota oficial, essas medidas foram adotadas antes de qualquer inspeção ou sanção pelo Banco Nacional de Angola e refletem o compromisso da instituição com a Política de Transparência e padrões internacionais de combate a ilícitos financeiros.
A atual liderança, empossada em 2022, procedeu a uma profunda reforma da área de compliance, substituindo o compliance officer anterior por um especialista sénior com experiência em bancos internacionais. A mudança visou alinhar políticas e práticas aos padrões do Grupo de Ação Financeira (GAFI/FATF). Além disso, foram revisados e fortalecidos processos internos para identificar e mitigar riscos associados a clientes e transações suspeitas.
Para aprimorar a monitorização, o banco implementou avançadas plataformas tecnológicas capazes de rastrear transações em tempo real e detectar padrões atípicos. Operações consideradas de alto risco ou não conformes foram proibidas segundo a metodologia baseada em risco do GAFI. Adicionalmente, foi reformulado todo o processo de onboarding e due diligence de clientes, assegurando verificações mais rigorosas sobre identidades e origens de recursos.
O Banco Keve também instituiu programas contínuos de capacitação para colaboradores, com foco em AML, CFT, triagem de sanções e controles internos. Essas sessões de treinamento envolveram simulações práticas e atualizações sobre normativas internacionais. Além disso, foi formalizado o reporte sistemático de operações suspeitas à Unidade de Informação Financeira (UIF), garantindo comunicação ágil e cumprimento das obrigações de Transparência e cooperação com autoridades regulatórias.
Segundo o comunicado oficial, todas as iniciativas foram adotadas de forma voluntária e preventiva, ainda antes de qualquer decisão ou multa do BNA. A administração executiva enfatizou que tais ações demonstram compromisso ético e alinhamento com melhores práticas globais. Analistas destacam que o Banco Keve busca recuperar confiança de investidores e clientes, reforçando transparência e governança para prevenir fraudes e fortalecer integridade no setor financeiro.
